В Днепропетровской области «накрыли» центр минимизации таможенных платежей
В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, организаторы которого при импорте товаров уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Злоумышленники занимались импортом из Китая на таможенную территорию Украины бытовых электроинструментов и комплектующих запчастей к ним по заниженной таможенной стоимости и поддельными документами. С целью минимизации платежей […]
Запись В Днепропетровской области «накрыли» центр минимизации таможенных платежей впервые появилась 368.media.
В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, организаторы которого при импорте товаров уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Злоумышленники занимались импортом из Китая на таможенную территорию Украины бытовых электроинструментов и комплектующих запчастей к ним по заниженной таможенной стоимости и поддельными документами.
С целью минимизации платежей организаторы, по преступной договоренности с таможенным брокером, предоставляли таможне заведомо недостоверные сведения о качестве и стоимости товаров. Фигуранты использовали поддельные бланки документов, контракты, инвойсы и т.д., с оттисками печатей фирм-нерезидентов. Вследствие таких действий значительно занижалась задекларированная стоимость импортируемой продукции.
Отмечается, что разница стоимости по таможенным документам в 5-6 раз была ниже средне рыночной, то есть, «накрутка» достигала 500%. После растаможивания товар завозили на склад, а затем доставляли заказчикам, которые реализовывали его через специализированные магазины за наличные, без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете. Общий объем таких махинаций, проведенных в течение 2019 — 2020 годов, составил более 50 млн гривен. Государство недополучило платежей и налогов на сумму более 8 млн гривен.
В теневом офисе, по местам проживания фигурантов и в личном транспорте, используемых злоумышленниками, правоохранители провели обыски, во время которых изъяли документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, чистые листы с отпечатками предприятий нерезидентов, поддельные инвойсы с измененными ценами, флэш-накопители, имеющие отношение к уголовному правонарушению.
Запись В Днепропетровской области «накрыли» центр минимизации таможенных платежей впервые появилась 368.media.