Вор в законе создал банду черных банкиров и отмыл 235 млн рублей
Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении банды черных банкиров из Белгородской области, получивших более 235 млн рублей на налоговых махинациях. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.
"Мои коллеги из следственного департамента МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении 12 фигурантов", – написала она.
Черные банкиры обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Во главе группировки стоял вор в законе, который управлял отдельными сферами деятельности и контролировал распределение теневых финансовых потоков.
В 2014 году он создал преступное сообщество, которое занималось нелегальным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). Злоумышленники обналичивали деньги с использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольных организаций, за счет чего получили свыше 235 млн рублей. Также они отмыли более 57 млн рублей, предоставляя в налоговые органы фиктивные документы.
Арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью более 4,2 млрд рублей. Уголовное дело будет направлено в первый кассационный суд общей юрисдикции для дальнейшего рассмотрения.
Ранее, 7 апреля, в России накрыли ОПГ, которая подделывала налоговые декларации в 25 регионах. Услугами злоумышленников пользовались коммерческие организации, которым требовались фиктивные данные для уклонения от уплаты налогов.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям