Участники ОПГ пойдут под суд в Москве за незаконную банковскую деятельность на 26 млн руб.
Столичные следователи направили в Кунцевский районный суд уголовное дело в отношении семерых участников организованной преступной группы (ОПГ) по обвинению в незаконной банковской деятельности на более чем 26 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Установлено, что в ходе обыска в арендуемых подозреваемыми офисах были изъяты печати, документы коммерческих организаций, ключи электронной банковской системы, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.
«Участники организованной группы осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 26 млн руб.», - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что дело, направленное в Кунцевский районный суд Москвы, было возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».