Другие новости Звенигорода и Московской области на этот час
Актуальные новости сегодня от ValueImpression.com


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас


<
>

К хищению средств банка “Легион” причастны оставшиеся “за кадром” акционеры

В 2017 году банк “Легион” лишился лицензии. Суд вынес приговор фигурантам дела, которым правоохранительные органы инкриминировали хищение средств кредитно-финансовой организации. Четверо бывших менеджеров сразу же отправились в места не столь отдаленные, где будут отбывать реальные сроки. Однако несколько акционеров, причастных к отмыванию денег, остались незамеченными карательными органами. Они, как и их партнеры по другим проектам, ...

The post К хищению средств банка “Легион” причастны оставшиеся “за кадром” акционеры appeared first on Росоткат.

В 2017 году банк “Легион” лишился лицензии. Суд вынес приговор фигурантам дела, которым правоохранительные органы инкриминировали хищение средств кредитно-финансовой организации. Четверо бывших менеджеров сразу же отправились в места не столь отдаленные, где будут отбывать реальные сроки. Однако несколько акционеров, причастных к отмыванию денег, остались незамеченными карательными органами.

Они, как и их партнеры по другим проектам, замешаны в серии коррупционных скандалов, деньги от которых отмывались именно в “Легионе”. Так, акционер банка Георгий Зайцев причастен к хищениям из банка Москвы (ныне это “БМ-банк”, входящий в “ВТБ”) через НПО “Космос”. Зайцев был вместе с Андреем Черняковым, который в настоящее время находится под следствием, соучредителем конторы и помогал тому в легализации доходов для дальнейшего вывода за рубеж.

По версии следствия, с 2011 по 2012 год Черняков похитил у банка Москвы 14 млрд рублей. Тогда как раз деньги выделялись НПО “Космос” как целевой кредит на пополнение оборотных средств. Правоохранители считают, что Черняков может быть причастным к хищениям денег, выделенных на строительство Академии дзюдо России. Кроме этого, Черняков заключил договор на эту стройку с Академией дзюдо России и администрацией подмосковного Звенигорода.

Следствие считает, что предусмотренные проектом работы не были выполнены в полном объеме, 28 млн рублей были похищены. Сегодня обвиняемый в преступлениях не сидит в СИЗО. После двухлетнего пребывания в польском изоляторе его выпустили. Именно в Польше его изначально арестовали, и лишь потом экстрадировали.

Дмитрию Дьяконову посчастливилось остаться в стороне от судебных разбирательств. Контора “ЭкоПраво” оказывала фиктивные юридические услуги центру Хруничева на много миллионов рублей. Деньги проворачивались через “Легион”. Дьяконова осудили на 5 лет условно. Банк вдруг в этом оказался не замешан.

Среди тех, кто остался “за кадром”,- предприниматель Павел Бальский и бывший мэр Звенигорода Леонид Ставицкий. Долю вины каждого должен установить суд. Предполагают, что этих лиц спасла от реального срока федеральная крыша.

The post К хищению средств банка “Легион” причастны оставшиеся “за кадром” акционеры appeared first on Росоткат.

Читайте на 123ru.net

Другие проекты от 123ru.net



Архангельск

Память сослуживцев почтили росгвардейцы в Адыгее



Мода

Какие ювелирные украшения будут в моде весной 2024 – мнение эксперта «585*ЗОЛОТОЙ»






Новости 24 часа

«Радио Зенит» – информационный партнер форума «Мы вместе. Спорт»



Game News

Для Wuthering Waves проходит предрегистрация в App Store и Google Play



Звенигород

Московская область - Изготовление металлических навесов



News Every Day

Top 5 Websites to Watch FREE Movies - TV Shows (No Sign up!)



Происшествия

На Урале будут судить виновника ДТП с микроавтобусом, в котором ехала группа учителей



Звенигород

Супоневский лесопарк в Звенигороде полностью благоустроят в 2024 году



Рэпер ST

Рэпер ST признался, что не смог написать песню о трагедии в "Крокусе"



Звенигород

Заказать недорогой ремонт шкафов купе в Москве и Московской области



WTA

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами



Москва

Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию



Джаред Лето

Я – фартовая! Слушательница ENERGY отправилась в Мексику на выступление Джареда Лето



Симферополь

Археологи рассказали о первых доказательствах существования крымской Хазарии



Звенигород

Детский Концертный Директор



Москва

Раньше срока. Собянин: новая развязка улучшит движение для 600 тыс. человек



Звенигород

Детский Концертный Директор



Другие популярные новости дня сегодня


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Звенигорода — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Звенигорода или других населённых пунктов Московской области мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Звенигороде можно самостоятельно через форму.



Новости 24/7 Все города России




Загрузка...


Топ 10 новостей последнего часа в Звенигороде и Московской области






Персональные новости

123ru.net — ежедневник главных новостей Звенигорода и Московской области. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Звенигорода — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. . Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.



Загрузка...

Загрузка...

Экология в Московской области
Московская область

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о результатах проекта «Чистая страна»





Путин в Московской области
Московская область

Главные новости дня, 25 марта 2024 года


Лукашенко в Беларуси и мире



123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире
Киев

«Зеленский кричит»: польский генерал рассказал, что творится в Киеве


Навальный в Московской области
Москва

Силовики задержали за сутки пятерых журналистов, часть проходит по делу об «участии в работе ФБК», одного жестоко избили при задержании



Здоровье в Московской области


Частные объявления в Звенигороде, в Московской области и в России






Загрузка...

Загрузка...



Сергей Брановицкий

Тариф – Большой Концертный Тур. Организация серии больших концертов.



Звенигород

Еще 32 пешеходные дорожки благоустроят в Одинцовском округе в 2024 году

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net