Главная: Пятеро томичей за семь лет обналичили более 700 миллионов рублей
Томичи входили в состав преступной группы, еще трое — жители других сибирских регионов. Они проводили незаконные банковские операции с 2011 до 2018 года, им удалось обналичить более 700 миллионов рублей. «По версии следствия деятельностью указанной организованной группы руководил гражданин, являвшийся адвокатом. В деятельности по выводу денежных средств из легального оборота было задействовано более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли... Читать дальше...