13 челнинских арестантов: показательная порка или передел рынка «обналички»?
О ЗАДЕРЖАНИИ 13 ОБНАЛЬЩИКОВ В ЧЕЛНАХ ЗАЯВИЛО ФЕДЕРАЛЬНОЕ МВД
Сегодня федеральное МВД опубликовало пресс-релиз о задержании в Набережных Челнах сразу 13 участников преступной группы, занятой обналичиванием денег. В настоящее время все задержанные перевезены в Казань и арестованы на период следствия.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью», — заявляет официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как указано в сообщении, преступное сообщество создано с четким распределением ролей — некий подозреваемый челнинец организовал четыре самостоятельные группы. 8 человек искали заказчиков на обналичивание средств, снимали деньги через банкоматы, перевозили и отдавали наличные клиентам. Другие группы несли ответственность за распределение доходов и прочую деятельность сообщества. Взаимодействие между группами осуществляли три человека. Они же обеспечивали общий бухгалтерский учет, администрировали платежи, готовили первичные бухгалтерские документы для механизма обналичивания денег через подконтрольные предприятия.
«В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги», — сообщила Волк.
Следственной частью главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам организации и участия в ОПС (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), а также незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
МВД сообщило об аресте 13 человек, организовавших обналичивание денег через фирмы-однодневки
«БИЗНЕС Online» удалось выяснить, что операция МВД в автограде состоялась 3 августа. Наш источник в правоохранительных органах Набережных Челнов сообщил, что накануне сотрудники ГСУ МВД РТ приехали в автоград. Местные полицейские получили от них адреса подозреваемых и рано утром одновременно постучались в квартиры всех фигурантов. До сих пор сравнимых по масштабу операций в этой сфере нелегальной деятельности не было. Задержанные были доставлены в Казань, где 5 августа суд принял решение об их аресте. Официальный ответ на вопросы «БИЗНЕС Online» в пресс-службе готовят, но на момент публикации он получен не был.
Задержанные были доставлены в Казань в тот же день. Здесь, в Советском районном суде, им была избрана мера пресечения по ходатайствам следователей. Среди подозреваемых, по данным источника «БИЗНЕС Online», фигурируют Наталья Окунь, Лилия Акмалова, Радик Алеев, Денис Бочков, Алексей Серебряков, Ярослав Новиков, Айрат Гаельшин, Ринат Каримов, а также их сообщники Сердюков, Муховикова, Богатиев, Эмгино, Фролов.
В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги
«ЭТО ЗАКАЗ РАДИ ОТЪЕМА БИЗНЕСА, НИЧЕГО БОЛЕЕ...»
По данным «с изнанки» челнинского черного рынка «обналички», первоначально задержано было втрое больше людей — порядка 40 человек. Эксперт нелегального рынка, в свое время его непосредственный участник, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным, рассказал «БИЗНЕС Online», что задержаны были работники низшего звена. Если по официальной версии они должны были обналичить 52 млн. рублей, то по информации, которой придерживаются игроки рынка, речь идет о 100 млн. рублей, причем для одного конкретного заказчика. По словам нашего собеседника, 50 млн. или 100 — сумма для оборота на этом рынке совсем небольшая, скорее даже символическая. Однако для единовременного обмена на наличные она все равно слишком крупная, поэтому деньги и были раскиданы между большим количеством исполнителей под срочный заказ. Чьи средства — пока неизвестно, зато наш источник назвал имя человека, который их распределял и, предположительно, стоял во главе преступной группы (мы не раскрываем эту информацию в интересах следствия).
По мнению нашего источника, и срочность, и величина суммы отнюдь не случайны. Буквально как только координатор группы раскидал деньги, поступило заявление (надо полагать, от клиента), и вместо исполнителя первого звена МВД взяло целую сеть, говорит наш собеседник. «Так, может быть, привлечь 40 человек заставил его сам заказчик, перед тем как написать заявление в МВД?» — задается вопросом он. По его мнению, деньги в данном случае были лишь провокацией с целью выйти на рабочую сеть. И с этого трамплина сразу занять хорошие позиции на рынке «обнала» уже в качестве игрока.
«Сейчас при помощи полиции все деньги стекутся обратно, — прогнозирует источник «БИЗНЕС Online», — плюс процент. Если отталкиваться от официальной суммы, хозяин денег сэкономит 3 миллиона на комиссии и при этом выяснит, кто с кем работал. Он сам придет за ним, под угрозой контрольной проверки возьмет с них отступные, а потом начнет работать напрямую. Место это может занять кто угодно, обнальщиков в городе много, кто-то из них просто поднимется по карьерной лестнице. Надо понимать, что сейчас сидят, например, люди, которые работали с суммами на порядок большими, но сажали их за мошенничество, а проблем по линии «обналки» — например с налоговой — у них так и не возникло, хотя все их финансовые операции зафиксированы. Нынешняя ситуация — это заказ ради отъема бизнеса, ничего более».
Сегодня средняя комиссия за обналичивание средств на нелегальном рынке составляет 6% от суммы заказа
КОМИССИЯ ГАФАРОВА НАНОСИТ УДАР?
Впрочем, с той же вероятностью можно предположить, что вся операция изначально проходила под контролем правоохранительных органов, а сама акция — начало серьезной борьбы с «обналичкой». Тем более что в Казани подобные дела уже доходят до судов. Задачу всеми силами наполнять бюджет и бороться с серыми схемами в условиях дефицита бюджета неоднократно жестко ставил президент РТ Рустам Минниханов, а на днях был создан республиканский штаб во главе с вице-премьером РТ Шамилем Гафаровым по борьбе с налоговыми недоимками. Вполне возможно, что сигнал припугнуть обнальщиков был дан и правоохранительным органам.
Пока же, по словам нашего эксперта, обнальный рынок в Челнах — теневой только условно. Налоговая не может не видеть денег, уходящих переводом и возвращающихся в сумках, однако проверок нет: на подобную противоправную деятельность до сих пор смотрели сквозь пальцы как на некрасивый, но тем не менее необходимый механизм бизнеса.
Как рассказал наш собеседник, сегодня средняя комиссия за обналичивание средств составляет 6% от суммы заказа. Самые эффективные схемы работы — это обмен денег через продуктовые сети или через индивидуальных предпринимателей, работающих с наличностью. Например, через перевозчиков. Клиент перечисляет деньги за продукты, торговцы продают свой товар населению, наличные возвращаются клиенту. Или заказчик заключает договор на фиктивные услуги с перевозчиком, перечисляет ему деньги, забирает мелочью от пассажиров. По словам бывшего обнальщика, перевозчики были завязаны в этом бизнесе всегда, это традиционный для них источник доходов. В автограде, кстати, уже несколько лет муниципальные власти пытаются реализовать «транспортную революцию» с целью взять под контроль пассажирские перевозки, что, по идее, должно ударить и по обнальному рынку.
Трое адвокатов арестованных, до которых удалось дозвониться «БИЗНЕС Online», отказались комментировать позицию своих подзащитных и возможность обжалования меры пресечения.
P.S. Имя организатора сети, которое «БИЗНЕС Online» в интересах следствия скрыл, уже просочилось в СМИ, поэтому откроем его и мы. Посредником между хозяином денег и исполнителями выступал челнинец Денис Окунь – среди арестованных также фигурирует его родственница. По нашим данным, он некоторое время скрывался в Турции, однако, как передает издание chelny-biz.ru, Окунь был задержан в Ижевске. Как пишет челнинское издание, под подозрение попали мать и сестра Окуня.