Таможенники Твери выявили факт незаконного вывода средств за рубеж

Незаконный вывод денежных средств за границу был установлен тверскими таможенниками при проверке соблюдения внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации. Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США.  «Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации - продавца в полном объеме, - рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. - Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. То есть деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж». В отношении компании Тверской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары»). Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на 4 млн рублей.