В Семикаракорском районе предприниматель «отмыл» 5 млн. рублей
Индивидуального предпринимателя, занимавшегося сельским хозяйством, подозревают в "отмывании" денежных средств на сумму более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. По данным ведомства, подозреваемый взял в банке кредит, указав ложные сведения о своем финансовом состоянии и предоставив подложные документы об имуществе. Для придания законности целевого расходования денег по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок, среди них - договоры об оказании транспортных услуг... Читать дальше...