Добавить новость
123ru.net временно располагается в домене ru24.net

Новости сегодня

Спортивные новости от Sportsweek.org
Добавь свою новость бесплатно - здесь

Другие новости Саранска и Мордовии на этот час




Свежие новости, не только Саранска и Мордовии сегодня от СlicksСloud


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас



Уголовная ответственность за обход американских санкций – дело KS Engineering

1147544
Автор

Всеволод Сазонов

Адвокат

Уголовная ответственность за обход американских санкций – дело KS Engineering

В марте 2014 г. Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США были введены экономические санкции против Российской Федерации.

За нарушение санкционных ограничений американское законодательство предусматривает не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность. Ответственность распространяется как на физические, так и на юридические лица, независимо от их гражданства. Так, согласно ст. 1705 (а) и (с) Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, умышленное нарушение или попытка нарушения санкционных ограничений является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до $1 млн. с лишением свободы сроком до 20 лет или без такового.

Помимо санкций, связанных с деятельностью определенных лиц (персональные санкции), Минфин США выделяет ограничения деятельности компаний в определённых сферах экономики (секторальные санкции). К секторальным санкциям, в частности, относится запрет экспорта товаров американского происхождения, которые могут быть использованы прямо или косвенно для разведки или добычи нефти или газа в российских глубоководных районах (глубже чем 500 футов), в арктических морских зонах или в сланцевых формациях (15 C.F.R. Part 744 Supp. No 4 and #746.5).

В этой связи представляет интерес уголовное дело компании KS Engineering, возбужденное в США в отношении российских граждан. Это первое дело, связанное с реальным задержанием под стражу россиянина по обвинению в нарушении санкций США.

2 декабря 2019 года районный суд южного округа штата Джорджия опубликовал обвинение, предъявленное двум российским гражданам, а также ряду иностранных физических и юридических лиц. Основанием обвинения стал предполагаемый факт нарушения санкционных ограничений на экспорт американского оборудования в Россию, мошенничества и отмывания денег.

Согласно документу (https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2019/12/wmo-indictment.pdf), неназванная российская компания, контролируемая правительством РФ (в обвинительном заключении обозначена как «Company B»), заключила контракт с Олегом Никитиным и KS Engineering (KSE) на поставку силовой газовой турбины Vectra 40G у американского производителя за 17,3 миллиона долларов. Данная турбина была разработана и изготовлена для интеграции с газогенераторами для обеспечения прямого привода мощных газовых компрессоров. Согласно пресс-релизу Минюста США, (https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-indictment-charging-russians-italians-and-others-attempting) сторона обвинения располагает доказательствами, подтверждающими намерение российской компании использовать Vectra на арктической глубоководной буровой платформе. Ранее Министерство торговли США прямо запретило любую нелицензионную отгрузку или передачу Vectra российской компании с этой целью.

В обвинении утверждается, что для приобретения турбины были привлечены посредники - итальянские и американские физические и юридические лица. Чтобы обойти запрет, российская компания KS Engineering (KSE) действующая под руководством генерального директора Олега Никитина и с участником сотрудника компании Антона Черемухина, обратились к итальянской компании GVA International oil and gas services. Данная компания, оказывающая услуги в сфере электрического инжиниринга, энергетики и систем связи в нефтегазовой индустрии, заключила договор поставки с KSE. Согласно договору, GVA приобретает турбину и продаёт её российской фирме. При этом указывается цель её покупки – устройство приобретается для использования компанией ООО «Мордовский сахарный завод», что, по мнению обвинения, являлось ложной информацией, о которой знали все стороны. Далее, итальянская компания с целью приобретения турбины обратилась к американскому предприятию World Mining and Oil Supply (WMO), которое планировало купить его у непосредственного производителя. Обвинение считает, что для обхода санкций российская компания пошла на подделку документов и воспользовалась услугами различных посредников. Олег Никитин был задержан в городе Саванна, штат Джорджия, куда он прибыл для завершения одного из этапов сделки, Антон Черемухин был объявлен в розыск по линии НАТО.

Российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Газпрому, утверждают, что единственная добычная платформа в Арктике – «Приразломная», добывает нефть на глубине 20 метров (под запрет же подпадает добыча глубже 150 метров)

Участие в деле агентов Федерального бюро расследований, а также многочисленные упоминания в американских СМИ о том, что обвиняемые несут угрозу для американской безопасности и суверенитета страны, создаёт опасения, что данный процесс может приобрести показательный характер, что может негативным образом сказаться на шансах обвиняемых быть оправданными.

 

Читайте на 123ru.net

Реклама (статьи на 123ru.net):

Таблоид новостей

Всё, что пишут о Саранске, в Мордовии, для Саранска и для всех тех, кому это просто интересно, — в наших лентах новостей от первого лица, без какой бы то ни было цензуры, без приоритетов редакторов, без зависимости от политической конъюнктуры, настроений, течений и обстоятельств. Наш читатель вправе знать всю правду и, поэтому: наш читатель - всегда прав!


На 123ru.net все новости (в том числе и ваши) доступны в переводе на практически любой из популярных языков мира. Для перевода достаточно выбрать из списка языков, размещённого в шапке сайта, интересующий Вас. Перевод выбранной страницы мы осуществим мгновенно в автоматическом режиме и с индексацией через поисковые системы. Читайте новости на языках мира у нас в режиме онлайн. 123ru.net — Ваш мир без границ и языковых барьеров! А с недавнего времени мы добавили и новости по разделам, категориям, интересам и блогам, что позволяет получить пользователю сервиса не только оперативную, но и альтернативную информацию по интересующей теме со всего мира, от совершенно разных независимых популярных и не очень источников на одной странице. Сервис также позволяет просмотреть всю ленту новостей по каждому источнику информации отдельно в формате календаря за любую выбранную дату и период.



Товары и услуги в Саранске и Мордовии от рекламодателей

(что и где купить сегодня в регионе)
Недавно просматривали в рекламных предложениях:




123ru.net — поисковый источник актуальной информации не только о повседневной жизни Саранска и городов Мордовии, новостях, событиях и происшествиях, но и партнёрская интернет-витрина актуальных товарных предложений с доставкой в Саранск. Ежедневно на нашем сайте появляется, обновляется и дополняется самая свежая информация о товарах и услугах, акциях и скидках на самые разные темы от недвижимости и автомобилей до различных ежедневных услуг, мобильных приложений и самых свежих предложений местных интернет-магазинов и предприятий фактически по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Всегда — живая информация, всегда — актуальные цены. 123ru.net — только свежие интернет-предложения в регионах (ежеминутное обновление в режиме онлайн). Кто не успел — тот опоздал, кто опоздал — тот отстал! Будь в курсе нового — цени время! Промедлишь ты, другой успеет! 123ru.net — новый формат подачи информации, новый формат нового времени! В каждом слове — значение, в каждом баннере — смысл! Вся интернет-витрина — здесь.


Последние новости на сегодня по Саранску, частные объявления, самые полные ленты новостей от наших постоянных авторов в мобильном формате, календарный архив событий в России, Украине и мире, популярные разделы: Происшествия, Спорт, Авто, Гламур, Блоги и другие с прямыми переходами на первоисточники - просто, доступно, удобно уже сегодня и сейчас на платформе 123ru.net. Ни один ваш отзыв, комментарий не останется незамеченным. Мы восприимчивы к любым критическим замечаниям и предложениям с вашей стороны 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю без выходных и перерывов на обед. Мобильный вариант проекта — здесь.





Новости последнего часа в Саранске и Мордовии

Топ-10 новостей в Саранске (Мордовия) за сегодня на этот час:


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Саранска — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Саранска или других населённых пунктов Мордовии мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Саранске можно самостоятельно через форму.


Другие популярные новости дня сегодня

Топ-4 анонсов новостей от партнёров:

 









123ru.net — ежедневник главных новостей Саранска и Мордовии. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Саранска — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Саранске — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.