«Инспектор»: теневые обороты есть у всех
Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.
Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах.
В бухгалтерских базах компаний реального сектора экономики есть следы теневых оборотов. Потому, что именно в компаниях реального сектора и начинаются цепочки теневого вывода средств.
Не секрет:
- теневые средства нужны для «откатов» заказчикам. Потому, что иначе вы не получите выгодный контракт;
- теневые средства нужны для «оптимизации налогообложения». Потому, что зарыть часть прибыли в фиктивных затратах выгоднее, чем уплатить налоги;
- теневые средства нужны для «решения вопросов» с налоговиками и следствием, если теневые обороты будут найдены при налоговой проверке.
Бухгалтерские базы компаний реального сектора доступны для правоохранительных органов. Потому, что, как правило, ведутся в офисах этих компаний и регулярно предоставляются для налоговых проверок.
Программный комплекс Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах компаний и проводит дальнейшую трассировку платежей по лицевым счетам компаний в банках.
Инспектор выявляет неформальные связи сотрудников – общие адреса, родственники, места работы и обучения и т.п. Неформальные связи сотрудников способствуют коррупции в компании.
Инспектор разработан на основе 15-летнего опыта судебно-бухгалтерских экспертиз. Одно из первых применений Инспектора – дело ЮКОСа 2003 – 2004 гг, крайнее – дело группы СУММА в 2018 – 2019 гг.
Помимо независимых судебно-бухгалтерских экспертиз Инспектор также применялся при внутренних проверках крупных компаний.
Инспектор является аналитическим дополнением для программы 1С. Поэтому источниками информации для Инспектора являются бухгалтерские и кадровые базы 1С.
Бухгалтерская программа 1С наиболее распространена в РФ, в том числе в крупных компаниях и холдингах.
Запросы на языке 1С для выгрузки информации из программы «1С» входят в стандартный пакет поставки Инспектора.
Помимо бухгалтерских и кадровых баз 1С источниками информации для Инспектора являются электронные выписки по лицевым счетам в банках.
Инспектор прост в управлении, выявление признаков теневых оборотов автоматизировано – аналитик с опытом выявит контрагентов крупной компании с признаками теневых оборотов за 1 – 2 недели (см. видеоклипы).
Инспектор ищет признаки теневого вывода. Факты (кто бенефициар) может доказать только следствие или внутреннее расследование в компании.
Установка одного рабочего места Инспектора занимает до получаса, обучение состоит из 5 – 7 семинаров. Сетевая версия Инспектора дает до десяти рабочих мест.
Сегодня на рынке нет программного продукта, сопоставимого с Инспектором по эффективности поиска признаков теневых оборотов в бухгалтерских базах данных.
Язык программирования С++, SQL-сервер ADS
Сертификат регистрации исключительных авторских прав
серия SR2 №RU02R1RU20080027
МЦС РИДО на программный комплекс «ИНСПЕКТОР-С»
Перейти на сайт автора Инспектора