Организаторов финансовой пирамиды в Сочи осудят за мошенничество
Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении 10 членов организованной преступной группы. Их обвиняют в похищении денежных средств вкладчиков путем организации финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия два обвиняемых, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».
Они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в интернете, сообщает официальный сайт прокуратуры Краснодарского края.
При этом фирма не вела предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Армавире и Кропоткине.
Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
За время действия пирамиды от её деятельности пострадало более тысячи человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.