Добавить новость
Добавь свою новость бесплатно - здесь






Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас



НАБУ в деле о хищениях государственных денег Крючковым вышло на след Кононенко и Шкрибляка

10

Похищенные средства «отмывали» по хитрой схеме.

НАБУ раскрыло связь между бывшим главой «ХК «Энергомережа» Дмитрием Крючковым и бывшими народными депутатами Игорем Кононенко и Анатолием Шкрибляком по делу о хищениях средств ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок», сообщает 368.media со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

В бюро расследуют два уголовных производства: № 52016000000000240 от 13 июля 2016 года по ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК и № 12015000000000200 от 26 мая 2015 года по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) УК.

В фабуле дел указано, что с декабря 2014 г. по февраль 2015 года Дмитрий Крючков, будучи должностным лицом ЗАО «ХК «Энергомережа», в нарушение положений ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закона «Об электроэнергетике», правил пользования электрической энергией, утвержденных постановлением НКРЭКУ, организовал группу лиц для получения денег путем заключения договоров об уступке права требования задолженности за поставленную электроэнергию в ГП «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК), ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и ОАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» (Днепроспецсталь), которые противоречили законодательству в сфере электроэнергетики.

Вследствие преступных действий ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» недополучили доходы в виде 346,2 млн гривен. Из этой суммы 196,8 млн гривен должники ГП «ЗТМК», ОАО «Днепроспецсталь» и ООО «ЗТМК» перевели на счета компании Крючкова для выполнения договоров об уступке права требования, и 149,4 млн гривен, подлежащих уплате должниками ГП «ЗТМК», ОАО« Днепроспецсталь »и ООО «ЗТМК» , но в отношении которых АО «ХК «Энергомережа» приняло решение о прекращении обязательств путем прощения и применении дисконта.

Согласно условиям заключенных договоров об уступке права требования «ХК «Энергомережа» обязывалось в течение 2015 перечислить на счет Запорожьеоблэнерго более 168,9 млн гривен. Но в течение 2015 года председатель правления Крючков присвоил их, организовав перечисление на счета обществ с признаками фиктивности в качестве оплаты за якобы оказанные услуги (консультационные услуги, ответственное хранение) или ценные бумаги, в частности на счет ООО «Торговый дом «Спецпостач» (39245833) за якобы возврата возвратной финансовой помощи обществу.

Проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности общества установлено, что «Спецпостач» был создан с целью проведения операций с признаками фиктивности, при отсутствии непосредственного персонала и цели осуществления предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем менеджер компании перевел деньги предприятиям реального сектора экономики, а именно ООО «Евро-реконструкция» (37739041) и ООО «Фирма «Технова» (24100060), осуществляющих деятельность в сфере энергоснабжения. Указанные энергетические предприятия контролируются управляющей компанией экс-нардепа Игоря Кононенко. Кроме того, первую учредил кипрский оффшор Azorande Investments ltd, а вторую — Akunda Investments ltd. Конечным бенефициаром обеих является экс-нардеп Анатолий Шкрибляк. Уже известный нам по аферам с углем на «Черниговской ТЭЦ».

ТД «Спецпостач» перевел компании «Евро-Реконструкция» 17,55 млн гривен в качестве «возвращения беспроцентной финансовой помощи». При аналогичных обстоятельствах туда поступили еще 14,7 млн гривен и 9 млн гривен. На счет «Фирма «Технова» ушли еще 16 млн гривен. Основанием для проведения всех операций стали договоры беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе.

Кроме того по результатам полученной информации установлено, что данное преступление было совершено по предварительному группой лиц, с четким распределением ролей.

Организацией и управлением подписания договоров между осуществляли руководители управляющей компании Александр Штипельман и Константин Горкуценко, лично контактировали с бывшим руководителем Крючковым, вели переговоры относительно объема (сумм) «предоставление-получение» возвратной финансовой помощи, договаривались об обстоятельствах и условиях заключения договоров, а также осуществляли действия направлены на маскировку незаконно получения средств должностными лицами.

Указанные действия Штипельмана и Горкуценко были согласованы с финансовым директором управляющей компании, гражданином РФ Ивановым Владимиром Петровичем. Последний, имея фактическое влияние, предоставлял соответствующие указания служебным лицам фирм-участников аферы на подписание договоров и осуществления соответствующих выплат.

Кроме того, на основании соответствующих указаний и по инициативе Иванова, с целью реализации преступного плана и создали «Спецпостач». В настоящее время подозреваемым по делу был только Крючков, а Шкрибляк и Кононенко находятся на свободе и свободно продолжают вести бизнес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Читайте на 123ru.net

Реклама (статьи на 123ru.net):

Таблоид новостей

Всё, что пишут о , в , для Вашего города и для всех тех, кому это просто интересно, — в наших лентах новостей от первого лица, без какой бы то ни было цензуры, без приоритетов редакторов, без зависимости от политической конъюнктуры, настроений, течений и обстоятельств. Наш читатель вправе знать всю правду и, поэтому: наш читатель - всегда прав!


На 123ru.net все новости (в том числе и ваши) доступны в переводе на практически любой из популярных языков мира. Для перевода достаточно выбрать из списка языков, размещённого в шапке сайта, интересующий Вас. Перевод выбранной страницы мы осуществим мгновенно в автоматическом режиме и с индексацией через поисковые системы. Читайте новости на языках мира у нас в режиме онлайн. 123ru.net — Ваш мир без границ и языковых барьеров! А с недавнего времени мы добавили и новости по разделам, категориям, интересам и блогам, что позволяет получить пользователю сервиса не только оперативную, но и альтернативную информацию по интересующей теме со всего мира, от совершенно разных независимых популярных и не очень источников на одной странице. Сервис также позволяет просмотреть всю ленту новостей по каждому источнику информации отдельно в формате календаря за любую выбранную дату и период.







Товары и услуги от рекламодателей

(что и где купить сегодня в регионе)
Недавно просматривали в рекламных предложениях:




123ru.net — поисковый источник актуальной информации не только о повседневной жизни Вашего города и городов Вашего региона, новостях, событиях и происшествиях, но и партнёрская интернет-витрина актуальных товарных предложений с доставкой в Вашем городе. Ежедневно на нашем сайте появляется, обновляется и дополняется самая свежая информация о товарах и услугах, акциях и скидках на самые разные темы от недвижимости и автомобилей до различных ежедневных услуг, мобильных приложений и самых свежих предложений местных интернет-магазинов и предприятий фактически по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Всегда — живая информация, всегда — актуальные цены. 123ru.net — только свежие интернет-предложения в регионах (ежеминутное обновление в режиме онлайн). Кто не успел — тот опоздал, кто опоздал — тот отстал! Будь в курсе нового — цени время! Промедлишь ты, другой успеет! 123ru.net — новый формат подачи информации, новый формат нового времени! В каждом слове — значение, в каждом баннере — смысл! Вся интернет-витрина — здесь.




m.123ru.net — Ваши новости у Вас в кармане. Безграничные возможности публикации частных материалов и общественно-значимой информации в реальном времени с прямыми ссылками на Ваши источники. Совершенно бесплатно, с мобильного телефона или планшета, оперативно, просто, с точной географической привязкой к происходящим событиям, происшествиям и объявлениям. В любой момент, ежеминутно мы предоставляем Вам возможность публикации актуальной информации (заметки, статьи, репортажи с комментариями, фото и видео, частные объявления и т.д.) по любому из городов России, Украины, Белоруссии и Абхазии — совершенно бесплатно.

А теперь Вам доступны новости и на других языках всех континентов.


Калейдоскоп обсуждаемых сегодня новостей


Последние новости на сегодня по Вашему городу, частные объявления, самые полные ленты новостей от наших постоянных авторов в мобильном формате, календарный архив событий в России, Украине и мире, популярные разделы: Происшествия, Спорт, Авто, Гламур, Блоги и другие с прямыми переходами на первоисточники - просто, доступно, удобно уже сегодня и сейчас на платформе 123ru.net. Ни один ваш отзыв, комментарий не останется незамеченным. Мы восприимчивы к любым критическим замечаниям и предложениям с вашей стороны 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю без выходных и перерывов на обед. Мобильный вариант проекта — здесь.






Новости последнего часа

Топ-10 новостей за сегодня на этот час:


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в можно самостоятельно через форму.


Другие популярные новости дня сегодня

Топ-4 анонсов новостей от партнёров:

 









123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Москве — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.