Золотодобывающую фирму владельца челябинского ТК оштрафовали за сокрытую сделку на 30 млн

В Челябинске золотодобывающую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за непредоставление в Росфинмониторинг сведений о сделке по продаже золота на 30 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. По данным Znak.com, речь идет об ООО Кронос-Инвест , которое принадлежит владельцу торгово-делового комплекса Маркштадт Владимиру Гроо. Организация с 2016 года занимается деятельностю по добыче руд и песков драгоценных металлов: золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону она обязана отчитываться за все сделки по купле-продаже ценных металлов на сумму более 600 тысяч рублей. Установлено, что между юрлицом и заводом по обработке цветных металлов заключен договор купли-продажи золота на сумму свыше 30 млн рублей, однако в нарушение закона сведения об совершенной сделке, в Росфинмониторинг не предоставлены, - рассказала Наталья Мамаева. - По результатам проверки в отношении организации возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю) . Постановлением Центрального районного суда юридическое лицо оштрафовано на 200 тыс. рублей.